Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ĐTXD Hạ tầng Khang Nguyên trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (“Đại hội”) cụ thể như sau:
- Thời gian: Từ 08h00 Thứ 7 ngày 30/9/2023.
- Địa điểm: Tòa nhà MB Land số 689 Lạc Long Quân – Tây Hồ – Hà Nội
- Nội dung chính của Đại hội:
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Các Tờ trình về: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Lựa chọn công ty kiếm toán năm 2023; Sửa đổi điều lệ Công ty; Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Khang Nguyên; Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Khang Nguyên.
- Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của công ty tại địa chỉ: https://khangnguyenjsc.com/
- Các vấn đề khác:
- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy uy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:
Bộ phận Lưu ký – Công ty cổ phần ĐTXD Hạ tầng Khang Nguyên – Tầng 3 tòa nhà MB Land số 689 Lạc Long Quân – Tây Hồ – Hà Nội
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cố đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Trân trọng!
Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
| Thời gian | Nội dung |
| 07h30 – 08h30 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu |
| 08h30 – 08h35 | Chào cờ, Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự |
| 08h35 – 08h40 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 08h45 – 09h00 | Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội |
| 09h00 – 09h30 | Thông qua Điều lệ hoạt động sửa đổi của Công ty Công ty Cổ phần ĐTXD Hạ tầng Khang Nguyên |
| 09h30 – 09h50 | Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:
– Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử – Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; – Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu. |
| 09h50 – 10h10 | Thông qua Báo cáo KQ SXKD 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023, Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuân |
| 10h10 – 10h15 | Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT |
| 10h15 – 10h45 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến |
| 10h45 – 11h00 | Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 11h00 – 11h15 | Ra mắt thành viên HĐQT |
| 11h15 – 11h30 | Thông qua Biên bản Đại hội |
| 11h30 – 11h35 | Bế mạc Đại hội |
Bài viết liên quan
